Italian suurin teleyhtiö sotkeutui mafian rahanpesuun
0
Järjestäytynyt rikollisuus kukoistaa yhä Italiassa isojen mafiasukujen muodossa, vaikka näyttäviä pidätyksiä on tehtykin. Syyttäjäviranomaisten mukaan mafia pyörittää Italiassa jopa 135 miljardin euron liikevaihtoa. Tuoreeltaan epäilyihin on sotkeutunut maan suurin teleoperaattori Telecom Italia (TIM), joka myy niin kiinteän verkon laajakaistaa ja puhelinliittymiä kuin kännykkäliitttymiä. TIM on tätä nykyä myös italialaisten Olivetti-koneiden omistaja.
Teleoperaattorin tukkumyynnistä vastaavaa Sparkle-tytäryhtiötä ja tämän laajakaistaverkkojen kilpailijaa Fastwebiä syytetään mafiakytköksistä satojen miljoonien eurojen petosvyyhdissä ja rahanpesussa. Sekä Fastweb että TIM ovat itse ilmoittaneet joutuneensa uhriksi skandaalissa.
TIM:n pääjohtaja Franco Bernabe vakuutti keskiviikkona henkilöstölle yrityksen olevan vakaalla pohjalla, vaikka menneisyydessä olisikin tehty virheitä, amerikkalainen taloussanomalehti Wall Street Journal kirjoittaa.
Syyttäjän mukaan TIM:stä on kadonnut 300 miljoonan euron edestä arvonlisäverotilityksiä vuosilta 2003−2007 ja Fastwebistä 38,5 miljoonaa euroa. Rahanpesusyytöksissä taas on kyse siitä, että olemattomia puhelinhankintoja olisi kirjattu kahden miljardin euron edestä vuodesta 2003 vuoteen 2006 Telecom Italian Sparkle-yhtiön ja kilpailevan Fastweb-yhtiön johdon myötävaikutuksella.
Brittiläisen talouslehti Financial Timesin mukaan jutussa on pidätetty jo 56 ihmistä, ja heistä yksi olsi miljardiomaisuuden tehnyt Fastweb-yhtiön perustaja Silvio Scaglia. Lehti kirjoittaa saaneensa käsiinsä 1600 sivua oikeudenkäyntiaineistoa, jota on kuvailtu hämmästyttävän monimutkaiseksi.
Helsingin Sanomat kertoi helmikuussa, että yli miljardi euroa Italian mafian rahoja olisi pesty kahden Suomeen perustetun “pöytälaatikkoyhtiön” kautta. Niiden perustajien arvioitin toimivan Britanniasta käsin.
Financial Timesin mukaan rahanpesuun käytettyjä valeyrityksiä on ollut Suomen lisäksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Britannian poliisin järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yksikkö on jo pidättänyt maassa neljä miestä.
