Kahta suomalaista teleyritystä epäillään mafian rahanpesijöiksi
0
Poliisi epäilee kahden pienen Suomeen rekisteröidyn telealan pöytälaatikkoyrityksen olevan osa Italian mafian rahanpesua. Helsingin Sanomat kirjoittaa perjantaina, että suomalaisten yritysten kautta olisi siirtynyt peräti yli miljardi euroa.
Kahta Suomen kaupparekisteriin vuonna 2004 rekisteröityä yritystä on tutkittu ainakin vuodesta 2006, jolloin Suomen keskusrikospoliisi sai lehden tietojen mukaan tutkintapyynnön Italian poliisilta.
Italian poliisi taas epäilee rahojen liittyvän Ndranghetana tunnetun Calabrian mafian rikollisten rahojen pesemiseen. "Rahojen pesulla" tarkoitetaan sitä, että varojen rikollinen alkuperä yritetään piilottaa useiden välikäsien kautta.
Lehden mukaan telealan yrityksillä ei kuitenkaan ollut varsinaista liiketoimintaa. Kahden 38- ja 42-vuotiaan brittimiehen epäillään hankkineet yritykset Suomesta asianajotoimiston kautta. Yhden yrityksen kautta siirrettiin 500 miljoonaa, ja toisen kautta 600 miljoonaa euroa.
Keskusrikospoliisista kerrottiin HS:lle, ettei Suomi ole mitenkään erityisen helppo maa rahanpesulle, vaan tavoitteena näyttää olleen rahojen rikollisen alkuperän häivyttäminen mahdollisiman montaa eri kautta.
