Wincapita-miehille syytteet rahanpesusta ja petoksesta
0
Suomen suurimmaksi talousrikosjutuksi arrvioitu Wincapita-tutkinta on edennyt siihen vaiheeseen, että syyttäjä on nostanut syytteet kahta avaintekijäksi epäiltyä vastaan. Ensimmäiselle vaaditaan vankeutta törkeästä petoksesta, ja toiselle rahanpesusta.
Wincapita-epäiltyjen syytteistä kertoi Ylen uutiset perjantaina.
Syyttäjä epäilee, että törkeästä petoksesta epäilty mies on haalinut sijoittajia Wincapitaan Syyttäjän mukaan hän sai valuuttaklubiksi verhotusta toiminnasta suuria rahallisia voittoja. Törkeästä petoksen rangaistusasteikko on vähintään neljästä kuukaudesta enintään neljään vuoteen vankeutta.
Toisen miehen törkeän rahanpesun syytteen taustalla on se, että hän on syyttäjän mukaan ottanut vastaan Wincapita-rahoja ja yrittänyt salata niiden alkuperän. Törkeän rahanpesun rangaistusasteikko on vähintään neljästä kuukaudesta enintään kuuteen vuoteen vankeutta.
Ylen uutisten mukaan Wincapitan pääepäiltyä koskeva tutkinta on yhä kesken.
Wincapitaan pistettiin kaikkiaan rahaa 100 miljoonaa rahaa, Rahat kerättiin lupaamalla jopa 400 prosentin tuottoja valuuttakaupasta. Pääepäilty on myöntänyt, ettei mitään valuuttakauppaa koskaan käytykään, vaan sijoittajille annettu pc-ohjelma oli pelkkä väärennös.
Asianomistajat ovat ilmoittaneet vahinkoja yli 30 miljoonaa euroa. Hukkaamiskieltoon on saatu takavarikoitua noin 17 miljoonaa euroa.
Kolmas Wincapitan päätekijöiksi epäillyistä on pidätetty Thaimaassa ja ilmoitettu luovutettavan Suomeen. Laajassa vyyhdissä saattaa tulla vielä lisääkin pidätyksiä.
Syyttäjä arvioi ensimmäisen oikeudenkäynnin alkavan helmikuussa.
